La normativa federal exige a todas las instituciones financieras que obtengan el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, el número de la seguridad social y una copia de un documento identificativo de cada persona física que posea, directa o indirectamente, el 25% o más de la participación en el capital social de una entidad jurídica cliente, y la misma información y documentación de una persona física con autoridad para dirigir y controlar la entidad jurídica. El objetivo es aumentar la transparencia sobre la titularidad de las personas jurídicas. El Secretario de Estado no recoge esta información en el momento de la constitución.
La normativa federal exige que la entidad financiera obtenga esta información cada vez que la persona jurídica abra una cuenta nueva (depósito, préstamo o caja de seguridad), incluida la renovación de un préstamo o certificado de participaciones. Eso significa que tendremos que obtener esta información y documentación de ti muchas veces a lo largo de tu relación con Webster First Federal Credit Union. Te pedimos disculpas por las molestias y agradecemos sinceramente tu colaboración.
A continuación encontrarás el formulario que debes utilizar para recabar la información requerida y la certificación de los titulares reales, así como las «Instrucciones generales», que contienen definiciones, ejemplos e información adicional. Rellena el documento PDF y lleva una copia actualizada cada vez que vengas a abrir o renovar cuentas.